詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いがあるとして、全国の金融機関などが昨年１年間に警察庁に届け出た「疑わしい取引」は３９万９５０８件（前年比５・８％増）だったことが１８日、同庁のまとめで分かった。届け出制度が始まった１９９２年以降、最多。
届け出を端緒とした摘発は１０９６件（９・５％増）で、統計を取り始めた２０００年以降、最も多かった。罪種別では、詐欺が４９８件、口座の譲渡など犯罪収益移転防止法違反が３９７件で合わせると８割以上となった。資金洗浄は２３件。
警察庁の担当者は「国際テロの資金解明にもつなげていきたい」と話している。
資金洗浄の疑い、届け出最多
http://jp.reuters.com/article/idJP2016021801000945