「地下銀行」運営の疑い 警視庁、ベトナム人３人逮捕
無免許で海外送金を行う「地下銀行」を営んだとして、警視庁組織犯罪対 策１課は19日までに、ベトナム国籍の留学生、ヴ・タイン・リエム容疑者 （24）＝埼玉県上尾市緑丘１＝らベトナム人の男女３人を銀行法違反（無免 許営業）などの疑いで逮捕した。
同課によると、３人は容疑を否認してい る。
同課は、ヴ容疑者らが2011～14年に日本にいるベトナム人延べ約700人から依頼を受け、10億円以上をベトナムに送金していたとみて調べている。
ヴ容疑者の逮捕容疑は13年５～７月、20代のベトナム国籍の留学生の女性 から送金の依頼を受けたうえ、２回にわたり計25万円と手数料を同容疑者名義の口座に振り込ませ、無免許で銀行業務をした疑い。
同課は、ヴ容疑者らの仲間が預かった金で日本で中古のフォークリフトや家電製品を買い、ベトナムに輸出。
現地で売却して現金化し、ベトナム国内の送金先に渡していたとみている。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO88271750Z10C15A6CC0000/