各国首脳や著名人ら、租税回避地で巨額取引 ICIJ 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
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AFPが報じたところによると、この文書にはサッカースペイン1部リーグ、FCバルセロナのリオネル・メッシ選手や、中国で汚職撲滅に力を入れている習近平国家主席の親族に関係するオフショア企業、アイスランドのシグムンドゥル・グンロイグソン首相夫妻の他、ウクライナ大統領、サウジアラビア国王、パキスタン首相の名前もあったとのこと。また、この文書には21万4000団体の企業などが含まれていたことも明らかにされています。
■調査で名前が浮上した人物や企業
・ プーチン露大統領に近い複数の人物
ICIJは「銀行や企業を通じて20億ドル（約2200億円）もの資金を秘密裏に移動させた」としている。内部文書にプーチン氏本人の名前はなかった。
・ アイスランドのグンロイグソン首相夫妻
自国の金融危機のさなか、数百万ドル相当のアイスランドの金融債を持つオフショア企業を秘密裏に保有していたという。
・ 国際サッカー連盟（FIFA）のフアン・ペドロ・ダミアニ（Juan Pedro Damiani）氏
FIFAの倫理委員会の委員を務める同氏の法律事務所は、FIFAのスキャンダルで起訴された3人と取引実績があった。その3人は前FIFA副会長のエウヘニオ・フィゲレド（Eugenio Figueredo）被告、中南米でのサッカー試合放映権を得る目的で贈賄したとされるスポーツマーケティング会社元幹部のウーゴ・ヒンキス（Hugo Jinkis）被告とその息子のマリアノ・ヒンキス（Mariano Jinkis）被告。
・ リオネル・メッシ選手とその父親
アルゼンチンのサッカーのスター選手メッシ氏と父親のホルヘ・オラシオ・メッシ（Jorge Horacio Messi）氏はパナマにダミー会社、メガスター・エンタープライゼズ（Mega Star Enterprises）を所有していた。この会社はメッシ父子の脱税疑惑をめぐるスペイン当局の捜査では浮上していなかった。
・ 欧州サッカー連盟（UEFA）のミシェル・プラティニ（Michel Platini）会長
仏メディアのフランスTVアンフォ（Francetv info）によると、FIFAから6年間の活動停止処分を受けたプラティニ氏はパナマに拠点を置く税務企業から便益を受けていたが違法行為は確認されていない。
ただし、今回明らかになった取引のほとんどは合法的なものであるとも言明。とはいえ、名前が浮上した人物については政治的に大きな影響をもたらす可能性があるとICIJは指摘しています。また、BBCによると、モサック・フォンセカは40年間にわたり「非難されるいわれのない」営業を続けてきており、犯罪で訴追されたことも一度もないというコメントを出しているとのこと。
さらにICIJによると、文書に含まれている少なくとも33の個人・団体は、北朝鮮やイラン、レバノンのイスラム教シーア派原理主義組織「ヒズボラ」に関連した不法行為の疑いで、米国政府のブラックリストにも名があがっているとのこと。入手したデータは1975年から2015年末までのもので、ICIJはこれまで不明だった世界の租税回避地内部の実態を明らかにするものだと評しています。入手した文書の検証には70か国以上の370人を超える記者が参加しており、誰が文書をリークしたのかは今のところ明らかになっていません。